资金盘如何洗钱(资金盘项目洗钱大揭秘)

摘要: 今日疑似PlusToken相关地址再度转账,作为币圈知名的资金盘项目真的已经崩盘跑路了吗?用户又该何去何从?

1.产业解读

今日疑似PlusToken相关地址再度转账又上了红字头条,很多人留言给小编询问,PlusToken究竟在密谋什么,为什么要不停的将大额BTC连续拆分并数次整合转入多个地址?

PlusToken是一款基于区块链的数字货币钱包,只要你把数字货币(例如比特币)存入钱包内,就可以坐收利息,简单来说就是数字资产中的余额宝。

这个故事要从今年6月底开始说起。很多用户发现自己账户内的币提不出来了,虽然官方为了稳住民心声称是近期比特币网络交易繁忙,到账确认时间变长,但是大家并不买账。一时间“崩盘”、“跑路”的帽子扣在了PlusToken头上。

而事实证明,它也并不是被冤枉的,因为直到现在,已经三个多月过去了,都未有用户出来证实自己的币已经从中提出。

而之前瓦努阿图警方逮捕的疑似Plustoken资金盘的6名嫌犯虽已移交给盐城警方,但也只是操盘手而已,现该案件在进一步侦查中。先不说司法程序需要漫长的等待,最重要的是什么时候用户的币才能顺利提出?答案不得而知。

知道的反而是PlusToken的活动依旧照常进行。7月TokenStore就已经确认其ETH、EOS、USDT等部分加密资产累积追踪到上亿元,不少资金已通过交易所洗钱成功。

那么它是怎样洗钱的呢?上述开头的迷惑行为就是其中的一环。由于类似PlusToken这种交易盘资产数额庞大,而洗钱方式多种多样,在这里小编就简单介绍一种主要通过交易所套现的方式。

如下图所示,将用户存入钱包中的币拆分成多个小部分分散转移至多个地址,再从这些地址中来回转移继续拆分,其中部分为疑似(用户)提币地址;部分为暂时转移停留地址;还有一些流向了不同的交易所。进入交易所后,就可以进行交易提现,部分也可能从OTC渠道卖出。期间,为了增加追溯难度,可能会不停的在不同币种与交易所中来回转换,如果将其兑换成匿名币,例如大家熟知的Zcash、门罗等,这将更令人头大。

资金盘如何洗钱

不过,需要担心自己钱的不仅仅是PlusToken玩家,所有币圈小韭菜都有可能被卷入风波。例如上半年的波点钱包事件,它将大量波场(TRX)代币转入币安(Binance)交易所,疑似套现。 在大量 TRX 转入到币安不久,TRX 就出现了不同于其他主流币的“下跌”行情,当天交易量暴增,与从波点钱包转出的数量十分接近。这种奇怪的情况,很有可能就是波点钱包砸盘所致。

就如今日最新PlusToken的BTC拆分转账动态,一旦其BTC流入交易所,势必会成为一股恶势力,对BTC造成不小的影响。所以最后小编只能在此提醒大家,谨慎参与此类资金盘项目。如果大家有什么想要了解的项目可以留言给小编,小编也会详细调研,以免大家再次“入坑”。

2.今日市场概况

今日市场总市值2660亿美元,相比昨日无明显变化,交易量为537美元,比昨日暴涨20%。这次市值不变,交易量暴涨的主要原因还要归结到昨天晚上,市场经历了一场多空双杀,直到今天下午又回到昨天的水平。

消息层面,以太坊2.0准备阶段以实现客户端互相通信;Facebook区块链主管Marcus表示Libra不会影响国家的货币主权。

市场情绪层面,根据Alternative.me统计,今日市场情绪为恐慌,恐慌贪婪指数为41,相比前几日有所微涨。

3.币种涨跌幅分布

今日在市值前100的币种中,多半币种出现了小幅下跌,二线币种中除了ETH还有小幅上涨,EOS,XRP等已经触顶回落,其他也没有出现大起大落的币种,最大的涨跌幅均在8%左右。

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4.交易量分析

随着昨晚一波多空双杀,交易量被刷了上来,增长最多的首先是USDC为首的各类稳定币。交易量前30的币种中,只有少量币种交易量轻微下滑,除了稳定币外交易量大涨的还有山寨币XMR。

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5.稳定币分析

稳定币市场总供应量为44亿美元,较昨日减少2%。其中增加最多的是GUSD,增加约1万美元。USDT场外折溢价指数(USDT OTC Index)报99.82点,24h上涨0.05%。USDT场内折溢价指数(USDT FTP Index)报100.09点,24h上涨0.00%。

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注:USDT场内折溢价指数是根据多个交易所中BTC/USD、BTC/USDT、USDT/USD等交易对进行折算,是USDT与USD的百分比比值,反映了场内交易者对USDT的偏好程度。USDT场外折溢价指数是根据USDT的场外价格及离岸人民币汇率进行计算,是USDT与USD的百分比比值,反映了资金出入通证市场的拥挤程度。指数为100时表示USDT平价,指数大于100表示USDT溢价,小于100则表示USDT折价。

6.技术分析

BTC/USDT二级市场走势分析(火币现货)

5分钟

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30分钟

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【BTC】BTC昨晚出现瀑布后直接被ETH带起,一冲到前期套牢箱体就出现回落,BTC主动攻击意愿还是较弱。现在从30分钟级别走势来分析,还是处在标准下跌趋势中,昨天反弹力度虽然不错,但完全没有打坏下跌结构,而且越往上压力就越大,所以小幅反弹完还会继续下行;再结合5分钟级别走势来看,从100080到100330的反弹段来看,还没形成结构,即走势还未完成,短期还有上冲10300附近动力,一旦不能有效冲破,BTC后市还会向下寻底。

综上所述,BTC现货下跌趋势没有结束迹象,二线币种多头也有衰弱迹象。操作建议反弹不强在10340附近做空为主,止损80刀。

ETHETH早盘冲高到195附近出现横盘震荡,多头结构仍在构造中,还有上升空间。操作建议短线在196附近短线做多为主,止损价位194。

EOSEOS目前继续横盘震荡,走势在蓄势中,短线多头结构没有破坏,还有上冲空间。操作建议4.0附近做多为主,止损价位3.9。

LTCLTC处于30分钟上涨中,向上高度没有完全打开,短线还要震荡一下才会慢慢走高。操作建议72附近短线做多为主,止损价位70。

BCHBCH现在在冲击箱体上轨,虽然拉升力度不是很强,但多头走势还未结束,还会上行。操作建议307附近短线做多为主,止损价位304。

(作者:Tlab,内容来自链得得内容开放平台“得得号”;本文仅代表作者观点,不代表链得得官方立场)

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